Оставьте телефон и
мы Вам перезвоним
Второй гражданин Великобритании предстанет перед судом в США из-за «винной аферы» на $99 млн
15.08.2025
Второй гражданин Великобритании, Джеймс Уэлсли, был экстрадирован в США и в этом месяце появился в федеральном суде в Бруклине по делу о масштабной мошеннической схеме с привлечением инвестиций в вино на сумму $99 млн.
58-летний Велсли признал себя невиновным по обвинениям в мошенничестве с использованием электронных средств, заговоре и отмывании денег. Он присоединяется к своему сообвиняемому, тоже гражданину Великобритании Стивену Бертону, который ждет суда после экстрадиции из Марокко в 2023 году.
Суть дела — компания Bordeaux Cellars, которая якобы обладала запасами дорогого вина и предлагала инвестиционные кредиты, обеспеченные этими винными запасами, которых на самом деле не существовало. По версии следствия, полученные деньги от новых инвесторов уходили на фиктивные выплаты процентов предыдущим вкладчикам и личные расходы фигурантов. Общая сумма ущерба составила почти $100 млн.
Рики Пател, спецагент по расследованиям по вопросам безопасности в Нью-Йорке, отметил:
«Они обманули доверчивых инвесторов, в том числе и жителей Нью-Йорка, прикрываясь наличием дорогого винного склада и клиентской базой состоятельных коллекционеров, одновременно присваивая сотни тысяч долларов».
В случае признания виновными им грозит до 20 лет тюрьмы. В то же время все обвинения являются предположениями, а обвиняемые считаются невиновными, пока их вина не доказана.
Второй гражданин Великобритании, Джеймс Уэлсли, был экстрадирован в США и в этом месяце появился в федеральном суде в Бруклине по делу о масштабной мошеннической схеме с привлечением инвестиций в вино на сумму $99 млн.
58-летний Велсли признал себя невиновным по обвинениям в мошенничестве с использованием электронных средств, заговоре и отмывании денег. Он присоединяется к своему сообвиняемому, тоже гражданину Великобритании Стивену Бертону, который ждет суда после экстрадиции из Марокко в 2023 году.
Суть дела — компания Bordeaux Cellars, которая якобы обладала запасами дорогого вина и предлагала инвестиционные кредиты, обеспеченные этими винными запасами, которых на самом деле не существовало. По версии следствия, полученные деньги от новых инвесторов уходили на фиктивные выплаты процентов предыдущим вкладчикам и личные расходы фигурантов. Общая сумма ущерба составила почти $100 млн.
Рики Пател, спецагент по расследованиям по вопросам безопасности в Нью-Йорке, отметил:
«Они обманули доверчивых инвесторов, в том числе и жителей Нью-Йорка, прикрываясь наличием дорогого винного склада и клиентской базой состоятельных коллекционеров, одновременно присваивая сотни тысяч долларов».
В случае признания виновными им грозит до 20 лет тюрьмы. В то же время все обвинения являются предположениями, а обвиняемые считаются невиновными, пока их вина не доказана.
